写于 2018-11-15 08:20:12| 永利皇宫网址| 热门

拉脱维亚看作是俄罗斯货币避风港的好与坏

里加(路透社) - 受危机影响的塞浦路斯流出的离岸资金帮助提振了拉脱维亚的银行存款,加强了小波罗的海国家作为邻国俄罗斯和其他前苏联国家离岸银行中心的地位非居民存款接近50%拉脱维亚位于俄罗斯旁边的银行存款总额创历史新高其主要优势它已经从企业和富人那里获得资金,他们认为这是西方银行的稳定代理,俄罗斯广泛使用的监管机构增加了吸引力由于拉脱维亚计划在2014年加入欧元单一货币,在2008年一家拥有大量非居民业务的银行倒闭后遭受了严重危机,其中一些银行受到牵连,因此对发展持谨慎态度

涉嫌洗钱信用评级机构穆迪也看到小银行依赖这些存款作为整个波罗的海银行体系的漏洞之一“与我们一样xport物流服务,我们也出口金融服务,“FKTK银行业监管机构主席Kristaps Zakulis在采访中告诉路透社,指的是港口,铁路和公交交通”我们接近东部市场我们可以说同一种语言与他们一起,更不用说所有的历史怀旧情绪了,“他补充道,欧盟的一位消息人士表示,拉脱维亚在2008 - 2010年产量减少了25%的危机之后改善了对其银行的监管,该国现在正在吸引资金作为通往欧盟的门户,也可能是拉脱维亚希望加入的欧元区拉脱维亚50年来一直是苏联的一部分,但1991年与波罗的海邻国脱离接触以重新获得独立

它加入了欧盟和北约2004年拉脱维亚和俄罗斯仍然存在分歧,尤其是历史和俄罗斯少数民族的权利,但商业联系仍然存在

包括为满足财政需求而设立的银行h俄罗斯人和其他前苏联人“有迹象表明,直到最近才在塞浦路斯银行工作的一些资金和业务已转移到拉脱维亚,”拉脱维亚商业银行商业银行FKTK数据显示发言人巴巴梅尔纳斯表示

虽然国内存款在2010年底至2012年7月之间下跌,但非居民存款增加了25%,达到创纪录的580亿拉脱维亚拉特(1078亿美元)

相比之下,来自塞浦路斯的数据遭遇希腊的困境并要求救助,显示欧盟以外的企业的银行存款从2011年8月的130亿欧元下降到今年8月的超过110亿欧元(1433亿美元)

巧合是惊人的,但无法量化从中流出的热钱塞浦路斯进入拉脱维亚在周二发布的一份报告中,穆迪重申其对波罗的海银行体系的负面展望,理由是来自乌克兰,俄罗斯和其他东欧国家的客户存款作为问题之一,银行“对其客户的住所国家的政治和经济趋势敏感,这些趋势可能会突然变得不可预测”,但它表示,FKTK监管机构已经收紧了这些银行的资本要求拉脱维亚增加了2009年通过法律允许任何投资10万拉特(187,700美元)的人获得居留许可的外国储户的吸引力该措施主要针对俄罗斯客户,他们的居住许可将允许他们在欧盟周围更自由地移动,但是Diena报道,这也引起了中国和印度投资者的兴趣

虽然存款的增长对银行来说是好消息,银行表示这将有助于一个经济体仍然从深度萧条中恢复过来,银行业已经遇到了拉脱维亚银行的牵连问题在过去的洗钱活动中,或由于快速流动的外国货币而发生危机2008年Parex银行倒闭,其中有很多非渣油拉脱维亚不得不接受国际货币基金组织的救助,其中包括采取紧缩措施,促使2008 - 2010年累计实现25%的经济萎缩

本月,当检察官开始调查银行是否处理资金问题时,洗钱指控重新出现在俄罗斯涉嫌税务欺诈“非居民的业务存在潜在风险,”扎库利斯补充说“钱可能会出现不稳定的迹象,这也会损害我们的声誉 它还可以吸引一些可疑的资金,我们的工作是确保那些在这个非常驻企业工作的人承认风险,“他补充说,但扎库利斯说,拉脱维亚有强大的法律和良好的银行业务,以确保银行不援助金钱洗钱欧盟消息人士称,拉脱维亚确实在危机后加强对银行业的监管方面取得了长足进展拉脱维亚有200万人拥有29家银行,而1993年有61家银行 - 斯堪的纳维亚银行 - 瑞典银行,瑞士银行和欧瑞达 - 主导零售业市场,而非居民通常由小型精品银行提供服务一些俄罗斯银行在波罗的海国家设有办事处一家代表小型银行服务于非居民的协会的研究表明,该行业贡献了国内生产总值ABLV的2-3%银行是资产规模最大的本地银行,也是斯堪的纳维亚服装的第四大银行在里加市中心的总部,穿着漂亮的男人走过一名保镖在建筑物内部的另一个客户受到未来派灯架和艺术扶手椅的欢迎,并在私人会议室“与外国客户合作,作为金融中心,它不仅仅是漂亮的办公室,昂贵的汽车,美味的咖啡和智能客户”

ABLV首席执行官欧内斯特·贝尼斯说:“它还承担着很大程度的责任,”他补充说,他称监管是“一流的”,他预测该行业的增长,部分原因是由于南欧的危机,一些人仍然持谨慎态度

欧盟的开放边界,这意味着资金可以自由流动“这意味着我们防止脏钱的防御系统只能与最弱的国家一样好,”总部位于伦敦的Global Witness的Rosie Sharpe说道,基于自然资源的冲突Patrick Lannin的补充报道;保罗泰勒编辑