写于 2018-11-15 10:20:03| 永利皇宫网址| 热门

拉脱维亚看作是俄罗斯货币避风港的好与坏

里加(路透社) - 受危机影响的塞浦路斯流出的离岸资金帮助提振了拉脱维亚的银行存款,加强了小波罗的海国家作为邻国俄罗斯和其他前苏联国家离岸银行中心的地位非居民存款接近50%拉脱维亚位于俄罗斯旁边的银行存款总额创历史新高其主要优势它已经从企业和富人那里获得资金,他们认为这是西方银行的稳定代理,俄罗斯广泛使用的监管机构增加了吸引力由于拉脱维亚计划在2014年加入欧元单一货币,在2008年一家拥有大量非居民业务的银行倒闭后遭受了严重危机,其中一些银行受到牵连,因此对发展持谨慎态度

涉嫌洗钱“与我们出口物流服务的方式相同,我们也出口金融服务,”FKTK银行业监管机构主席Kristaps Zakulis告诉路透社iew,指的是港口,铁路和过境交通“我们接近那个东部市场我们可以和他们说同一种语言,更不用说所有的历史怀旧情绪了,”他补充说,一位欧盟消息人士表示,拉脱维亚改善了对其银行的监管在经历了2008 - 2010年产量减少25%的危机之后,该国现在正在吸引资金作为进入欧盟的门户,并且可能吸引欧元区拉脱维亚希望加入欧元区拉脱维亚是苏联的一部分联盟已有50年历史,但1991年与其波罗的海邻国脱离接触以重新获得独立它在2004年加入欧盟和北约拉脱维亚和俄罗斯仍然存在分歧,尤其是历史和俄罗斯少数民族的权利,但商业联系仍然存在包括为满足富裕的俄罗斯人和其他前苏联人民的财务需求而设立的银行“有迹象表明,直到最近在塞浦路斯银行的一些资金和业务都有拉脱维亚商业银行FKTK数据发言人巴巴梅尔纳斯表示,虽然国内存款在2010年底至2012年7月之间下跌,但非居民存款增加25%至创纪录的550亿拉脱维亚相比之下,遭受希腊困境并要求救助的塞浦路斯数据显示,居住在欧盟以外的企业的银行存款从2011年8月的130亿欧元下降到略高于110亿欧元(1433亿美元)在今年8月巧合是惊人的,但无法量化离开塞浦路斯流入拉脱维亚的热钱拉脱维亚通过2009年的法律允许任何投资10万拉特(187,700美元)的人获得增加对外国储户的吸引力居住许可该措施主要针对俄罗斯客户,他们的居住许可将允许他们在欧盟范围内更自由地行动,但它也引起了中国的兴趣据报道Diena报道,虽然存款的增长对银行来说是好消息,但银行业表示,这将有助于经济从衰退中恢复过来

银行业已经遇到了问题拉脱维亚的银行已经卷入了洗钱行为

由于快速流动的外国资金而过去或发生危机2008年Parex银行失败,其中有很多非居民业务,这是拉脱维亚不得不采取国际货币基金组织救助计划的一个原因,这需要采取紧缩措施,使经济累积增加25% 2008 - 2010年的收缩本月,当检察官开始调查银行是否处理俄罗斯涉嫌税务欺诈的资金时,洗钱指控再次出现“非居民的业务存在潜在风险”,Zakulis补充说“钱可以离开不稳定的迹象,这也损害了我们的声誉它也可以吸引一些可疑的资本,我们的工作是确保那些在这个非居住地工作的人该公司承认风险,“他补充说,但扎库利斯表示拉脱维亚有强大的法律和良好的银行业务,以确保银行不援助洗钱欧盟消息来源称,拉脱维亚确实在危机后加强对银行部门的监管方面取得了一些进展拉脱维亚拥有29家银行,拥有29家银行,低于1993年的61家斯堪的纳维亚银行 - 瑞典银行,瑞士银行和欧瑞达 - 主导零售市场,而非居民则通常由小型精品银行提供服务 几家俄罗斯银行在波罗的海国家设有办事处一家代表小型银行为非居民提供服务的协会的一项研究表明,该行业贡献了国内生产总值的2-3%ABLV银行是资产规模最大的本地银行,落后于第四大银行斯堪的纳维亚服装在里加市中心的总部,衣冠楚楚的男人走过一个保镖外面,另一个在建筑物内部,客户会看到未来派的灯架和艺术扶手椅,并在私人会议室服务“与外国客户合作,正在ABLV首席执行官欧内斯特·贝尼斯说:“金融中心不仅仅是漂亮的办公室,昂贵的汽车,美味的咖啡和智能客户”,它还承担着很大程度的责任,“他补充道,称监管是”一流的“预计该部门的增长,部分原因是由于欧洲南部的危机,鉴于欧盟开放的边界,一些人仍然保持警惕,这意味着周一ey可以自由流动“这意味着我们防止脏钱的防御系统只能与最弱的国家一样好,”总部位于伦敦的Global Witness的Rosie Sharpe表示,该运动反对以自然资源为基础的腐败和冲突(1美元= 07674欧元) )(1美元= 05328拉脱维亚拉特)Patrick Lannin补充报道;保罗泰勒编辑